´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ±èº´¿í ÀÇ¿øÀÌ ±¹È¸¿¡¼ °¡»óÀÚ»ê(¾ÏÈ£ÈÆó)ÀÇ Åõ¸íÇÑ °Å·¡¸¦ À§ÇÑ Æ¯±Ý¹ý ½ÃÇà·É °³Á¤ Åä·Ðȸ¸¦ °³ÃÖÇß´Ù.
À̹ø Åä·Ðȸ´Â ¿ÃÇØ 3¿ù ±¹È¸ º»È¸ÀǸ¦ Åë°úÇÑ ‘ƯÁ¤±ÝÀ¶°Å·¡Á¤º¸ÀÇ º¸°í ¹× ÀÌ¿ë µî¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü(Ư±Ý¹ý : ±èº´¿íÀÇ¿ø ´ëÇ¥¹ßÀÇ)’ÀÇ ½ÃÇà·É °³Á¤¿¡ ´ëÇÑ ÀǰßÀ» ûÃëÇϱâ À§ÇØ ±èº´¿íÀÇ¿ø°ú Çѱ¹ºí·ÏüÀÎÇùȸ, ÄÚÀε¥½ºÅ©ÄÚ¸®¾Æ°¡ °øµ¿À¸·Î ¸¶·ÃÇß´Ù.
Ư±Ý¹ý ½ÃÇàÀÌ ³»³â 3¿ù ½ÃÇàµÇ¸é¼, ´ã´çºÎóÀÎ ±ÝÀ¶À§¿øÈ¸ ±ÝÀ¶Á¤º¸ºÐ¼®¿ø(FIU)ÀÌ ½ÃÇà·É °³Á¤À» Áغñ ÁßÀÌ´Ù. ¾ÕÀ¸·Î °¡»óÀÚ»ê»ç¾÷ÀÚ´Â FIU ½Å°í¸¦ ÇØ¾ß »ç¾÷À» ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
À̳¯ Åä·Ðȸ¿¡¼± °¡»óÀÚ»êÀ» óÀ½À¸·Î ¹ý¿¡¼ ±ÔÁ¤ÇÏ´Â °³Á¤ Ư±Ý¹ý¿¡ ´ëÇÑ Àü¹®°¡µéÀÇ ¹ßÇ¥¿Í ³íÀǰ¡ À̾îÁ³´Ù. ¿ì¼± ÀÌÁ¾±¸ Çѱ¹ºí·ÏüÀÎÇùȸ ÀÚÀ²±ÔÁ¦À§¿øÀåÀÌ °³Á¤ Ư±Ý¹ý°ú ½ÃÇà·ÉÀÌ ¾ÏÈ£ÈÆó »ê¾÷¿¡ °¡Á®¿Ã º¯È¸¦ ¼³¸íÇϰí ÇöÀå ÀǰßÀÌ ¹Ý¿µµÈ ½ÃÇà·É °³Á¤ ¹æÇâÀ» Á¦¾ðÇß´Ù.
Ȳ¼øÈ£ µÎ³ª¹« ´ë¿ÜÇù·ÂÆÀÀåÀº °Å·¡¼Ò ¿î¿µ ½Ç¹«¿¡¼ È®ÀÎÇÑ ¾ÏÈ£ÈÆó °í°´½Å¿øÈ®ÀÎ(KYC), Àڱݼ¼Å¹¹æÁö(AML) ½ÇÅÂ¿Í ¹®Á¦¸¦, ÇѼÈñ ¹ý¹«¹ýÀÎ ¹Ù¸¥ º¯È£»ç´Â ±¹Á¦Àڱݼ¼Å¹¹æÁö±â±¸(FATF) °¡À̵å¶óÀΰú ÇØ¿Ü ÀÔ¹ý µ¿ÇâÀ» ¹ßÇ¥Çß´Ù.
20´ë ±¹È¸¿¡¼ Ư±Ý¹ý °³Á¤¾ÈÀ» ¹ßÀÇÇÑ ±èº´¿í ÀÇ¿øÀº “Ư±Ý¹ýÀº ‘Àڱݼ¼Å¹¹æÁö’¶ó´Â ¸ñÀûÀ¸·Î °³Á¤µÇ¾úÁö¸¸ ¾÷°èÀÇ °ÇÀüÇÑ ¹ßÀü¿¡ ´ëÇÑ °í¹Îµµ ÇÊ¿äÇÏ´Ù.
/Àü±æ¿î ±âÀÚ